En el contexto de una investigación supervisada por el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), a un ciudadano norteamericano sobre el cual regía una orden de captura a requerimiento de Interpol. El sujeto era intensamente buscado por el delito de “Lavado de activos”.
La presente intervención surge como consecuencia de diferentes hechos ocurridos entre junio de 2021 y septiembre de 2023, cuando el implicado realizó una serie de maniobras delictivas en perjuicio de una empresa de cruceros que opera en la ciudad de Miami.
Particularmente, el sospechoso realizó diversos fraudes electrónicos mediante la utilización de facturaciones fraudulentas. En ese sentido, se lo apuntó por abusar de su autoridad de director de eventos para aprobar pagos ilegales por una millonaria cifra que superó los 2 millones de dólares.
En el marco de su proceso penal, el mismo se dio a la fuga. Por consecuencia, Interpol Estados Unidos de América procedió a publicar la correspondiente orden de captura, estableciendo al tiempo que el encartado podría encontrarse oculto en la República Argentina.
Así las cosas, personal de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA comenzó a realizar arduas tareas de inteligencia, las cuales contemplaron la compulsa de diversas bases de datos tanto de organismos públicos como así también privados. También se utilizaron sistemas informáticos provistos por Interpol.
A la ejecución de estas pesquisas se le sumó, además, un fluido intercambio informativo entre las autoridades policiales argentinas y la Oficina Central Nacional (OCN) Washington, fruto de lo cual se comprobó que el buscado residiría en una vivienda ubicada en el barrio porteño de Palermo.
Con el total de las pruebas aportadas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°8 a cargo del Dr. Marcelo Martínez De Giorgi, Secretaría N°16 del Dr. Rafael Ortea Escandom, autorizó su detención.
Posterior a ello, los uniformados implantaron un discreto operativo en las inmediaciones de la finca, logrando en un determinado momento vislumbrar al sujeto egresando de dicha morada. Finalmente, procedieron a capturarlo sobre la vía pública, en la calle General Lucio Norberto Mansilla al 4.000.
El detenido, de nacionalidad estadounidense y 53 años de edad, quedó a disposición del magistrado interventor a la espera de la iniciación de su correspondiente proceso de extradición.